INGEMAR, la empresa de Ernesto Ruffo y socios, ganan 4 mil mdp sólo con inversión de 100 mil pesos
De ser constituida con un capital de 100 mil pesos en 2018, la empresa INGEMAR S.A. DE C.V., de la cual el ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo, logró ganancias de más de 4 mil millones de pesos —44 mil 563 por ciento— a través del contrabando de combustible y la evasión de impuestos.
El modus operandi de INGEMAR S.A. DE C.V. era falsificar los permisos de importación, dónde reportaban volúmenes menores de hidrocarburo o un producto diferente al que ingresaban a través de las aduanas.
La extensa red de huachicol fiscal fue detectada en julio de 2025 cuando fuerzas federales y estatales realizaron un operativo en Ramos Arizpe y Saltillo, donde aseguraron 129 carrotanques con más de 15 millones 480 mil de litros de hidrocarburo de procedencia ilícita importados por INGEMAR S.A. DE C.V. y la comercializadora texana Belar Fuels.
Documentos oficiales en poder de El Heraldo de México, muestran que INGEMAR S.A. DE C.V. se constituyó en 2018 en la Ciudad de México con mil acciones con un valor de 100 pesos cada una. Ricardo Thompson Navarro con 740 acciones con valor de 74 mil pesos, María Lizzete Guiza Legaspy con 250 acciones con valor de 250 mil y Ricardo Thomson Ramírez con 10 acciones con valor de 1,000 pesos. Luego se vendieron a José Merino Valdés Cuervo y Ernesto Ruffo.
Con José Merino Valdés Cuervo y Ernesto Ruffo como presidente y secretario del Consejo de Administración respectivamente, INGEMAR S.A. DE C.V. comenzó el crecimiento exponencial. En diciembre de 2023 obtuvieron cuatro permisos de importación de gasolina, diésel y turbosina con vigencia de un año para introducir 498 millones 520 mil litros.
Un año después, en diciembre de 2024 le fueron renovados los cuatro permisos de importación de hidrocarburos.
La Fiscalía General de la República detectó que red criminal tejida por INGEMAR S.A. DE C.V. evadía impuestos y alteraba información sobre los productos derivados del petróleo, que ingresaban al país, provenientes de Estados Unidos, para luego trasladarlo y venderlo a sus socios en varias regiones de México, principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas.
Un análisis financiero especializado permitió identificar patrones de operación incompatibles con la actividad económica reportada por la empresa y revelar los mecanismos utilizados para administrar, movilizar y dispersar los recursos derivados de estas actividades.
Las autoridades mexicanas identificaron movimientos por más de 3 mil 175 millones de pesos, a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, así como operaciones cambiarias superiores a 1,386 millones de dólares.
Las cuentas analizadas tienen un patrón recurrente, los recursos eran recibidos y transferidos de inmediato, manteniendo saldos mínimos, este comportamiento es característico de las “denominadas cuentas”, puentes, utilizadas para dificultar la identificación del origen de los recursos y de sus beneficiarios finales.
Al cierre de esta edición continuaba la audiencia virtual para determinar si será vinculado a proceso.
MAAZ
