Ecuador colabora en megaoperación europea contra red de lavado de narcotráfico: siete detenidos y bienes valorados en más de 5 millones
Ecuador tuvo participación en una megaoperación que desmanteló una red internacional que lavaba dinero procedente del envío de droga desde Sudamérica a Europa.
La investigación fue dirigida por la Gendarmería Nacional Francesa en colaboración con los Carabineros de Italia y la Oficina Federal de Policía de Suiza.
Además, contó con el apoyo de la Policía Federal Judicial de Amberes (Bélgica), la Agencia Estatal de Seguridad Nacional de Bulgaria, la Aduana de Alemania y la Policía de Ecuador, bajo la coordinación de Europol y Eurojust.
Europol apoyó esta investigación desde 2023. Ha sido una de las operaciones más activas de la agencia desde su Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos, se indicó en un comunicado.
En 2024 se estableció en Eurojust un equipo conjunto de investigación entre Francia, Italia y Suiza, que permitió una coordinación judicial.
Por medio de Europol, otros socios de Bélgica, Alemania y Ecuador se unieron en la investigación.Las investigaciones arrancaron cuando se detectaron movimientos financieros sospechosos y luego se evidenció un sofisticado sistema de blanqueo de capitales al servicio de miembros de la Camorra y la ‘Ndrangheta.
Detrás de empresas ‘fantasma’ había facturas falsas e inversiones en bienes de lujo; millones de euros procedentes de la cocaína se limpiaban y reinvertían por toda Europa.
Entre los hallazgos, los investigadores realizaron análisis de flujos financieros para identificar a un ciudadano montenegrino, considerado un objetivo de alto valor para Europol y buscado en varios países europeos.
El individuo montenegrino se había establecido en la zona de Cannes, Francia, con familiares cercanos, incluyendo un yerno italiano, conocido por las autoridades italianas por delitos de blanqueo de capitales, fraude y delitos relacionados con armas.
En las indagaciones se constató que la red de lavado de dinero estaba directamente vinculada con el tráfico de cocaína a gran escala desde Sudamérica hacia Europa.
Según las indagaciones, la red supuestamente coordinaba envíos marítimos de cocaína a los principales puertos europeos.
Una importante incautación se dio por parte de la Aduana de Bélgica a fines de 2023 y tuvo relación con el sospechoso montenegrino.
Esa detección fue un punto “decisivo” en la indagación, se indicó.
La red se basaba en una sólida capacidad financiera, criptoactivos, viajes transfronterizos semanales con vehículos de lujo con sofisticados compartimientos de ocultación y una red corporativa que abarcaba múltiples jurisdicciones.
El 23 de febrero se detuvo a siete sospechosos, cuatro en Francia y tres en Italia, incluyendo el objetivo de alto valor de origen montenegrino.
En la Riviera Francesa se incautaron cinco vehículos de lujo y propiedades de lujo valoradas en más de 5 millones de euros. También se incautaron empresas y activos en Suiza e Italia. (I)
