CNBV y UIF se unen contra lavado
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) suscribieron un Convenio de Colaboración para fortalecer los mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y análisis conjunto para prevenir, combatir y hacer frente, de una manera más eficiente, a las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Este acuerdo permitirá atender de manera coordinada, segura y oportuna posibles esquemas de lavado de dinero y de financiamiento de actividades que puedan afectar la integridad y estabilidad del sistema financiero mexicano.
Se debe recordar que, en junio pasado, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a las instituciones mexicanas CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como fuentes de preocupación principal por este delito en relación con el tráfico ilícito de opioides.
El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó que el convenio contempla la creación de grupos de trabajo interinstitucionales para analizar técnicamente casos relevantes, emitir recomendaciones especializadas y dar seguimiento conjunto a riesgos que puedan afectar la integridad del sistema financiero.
Así, se fortalecen los mecanismos tecnológicos para la administración y consulta de la Lista de las Personas Bloqueadas para evitar que recursos de origen ilícito continúen circulando dentro de la red nacional.
Al mismo tiempo, se prevén acciones de capacitación, intercambio de mejores prácticas y participación conjunta en foros internacionales, lo que permitirá mantener actualizadas las capacidades institucionales.
Mientras tanto, Ángel Cabrera Mendoza, titular de la CNBV, reconoció que la digitalización de los servicios financieros, la creciente interconexión de los mercados y la innovación tecnológica ha ampliado las oportunidades para el desarrollo económico y la inclusión financiera.
Señaló que la cooperación entre instituciones se vuelve una condición indispensable para preservar la estabilidad y la transparencia en el sistema financiero, ya que así el país puede seguir cumpliendo con los estándares internacionales.
El secretario de Hacienda, Édgar Amador, reafirmó su compromiso para fortalecer la coordinación, prevenir el lavado y consolidar el cumplimiento establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional, en favor de la seguridad económica.
Por Verónica Reynold
EEZ
