Socio de Alex Saab opera empresa de energía eléctrica
Joaquín Leal Jiménez, socio del exministro venezolano de Industria Alex Saab e involucrado en la reventa de petróleo de ese país a cambio de alimentos mexicanos, participa en el Mercado Eléctrico Mayorista a través de la empresa Suministro Sustentable de Energía en México, de la cual es accionista.
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En junio de 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incluyó a Leal en la lista de sancionados dentro de la red que ayudó a comercializar petróleo venezolano mediante las empresas mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group.
Mientras que el empresario colombo-venezolano Alex Saab, considerado durante años uno de los principales operadores financieros del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue detenido en días pasados en Caracas durante un operativo en el que, según fuentes de seguridad citadas por agencias internacionales, participaron autoridades venezolanas con cooperación estadounidense, debido a acusaciones de operaciones financieras ilegales a escala internacional.
El propio Maduro terminó capturado en enero pasado en una operación militar estadounidense y llevado a Nueva York para procesarlo.
El corporativo con el que Leal opera actualmente en México cuenta con registro ante el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para operar en el mercado eléctrico como suministrador de servicios calificados, es decir, proveedor de energía a usuarios privados de alto consumo dentro del esquema del Mercado Eléctrico Mayorista.
De acuerdo con el Registro Público de Comercio, la sociedad se constituyó en 2014 y hasta el momento no existen registros de asambleas o notificaciones que indiquen que Joaquín Leal haya dejado de ser accionista o que se le hayan revocado poderes.
La trama en torno a Alex Saab
Otras de sus compañías son Loustaunau Motors, Suministro Sustentable y SLV Smart Luxury Vacation, dedicadas a la venta de motocicletas, equipo para motociclista y servicios de hospedaje, sin evidencia de contrataciones públicas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló en junio de 2020 que Joaquín Leal fungió como socio de Alex Saab y fue un "conducto vital entre Libre Abordo, Schlager Business Group y Alex Saab", por su participación en la coordinación de la compra y venta de crudo venezolano mediante un esquema de intercambio de petróleo por alimentos.
Según el Tesoro, las compañías mantenían contratos con el gobierno de Venezuela para entregar pipas de agua y maíz; sin embargo, la entrega resultó mínima y a precios inflados en relación con el volumen de petróleo recibido a cambio, cuya reventa la valuaron en alrededor de 300 millones de dólares.
Otro cúmulo de empresas constituidas en México por Joaquín Leal Jiménez terminaron disueltas tras darse a conocer las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro.
Documentos del Registro Público de Comercio indican que, desde 2013, Leal participaba en la empresa Lenergía SA de CV; la sociedad quedó oficialmente disuelta en marzo de 2023. En 2014 también constituyó Terravis SA de CV, con sede en Irapuato y enfocada en la industria eléctrica y sustentable; esta empresa la disolvieron en enero de 2020.
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En otra compañía del ramo energético, Joma Energy, los socios revocaron los poderes que Leal tenía como representante legal.
